ED arestē brāļus Kapilus un Dheerajus Yes Bank naudas atmazgāšanas zondē
Izpildes direktorāts ceturtdien arestēja DHFL virzītājus Kapilu un Dheeraju Wadhawanu saistībā ar naudas atmazgāšanas pārbaudi pret Yes Bank līdzdibinātāju Ranu Kapooru un citiem. Tā kā viņi teica, ka Mumbajā īpašā tiesa brāļiem piemēroja apcietinājumu 10 dienu ED apcietinājumā. Pēc tam, kad Centrālais izmeklēšanas birojs (t.i., CBI) ir arestējis, Vadhavanas iedzīvotāji atrodas cietumā, kas arī pārbauda šo pašu lietu.
Arī ED brāļi Vadhavani tika pārbaudīti naudas atmazgāšanas zondā, kas saistīts ar novēlotu gangsteru Iqbalu Mirchi, aģentūra vairākas reizes izsauca Jā bankas lietā, taču viņi atsaucās uz notiekošajiem Koronas vīrusa ceļošanas ierobežojumiem, lai izlaistu pavēsti.
ED aprīlī konfiscēja 5 brāļu Wadhawan transportlīdzekļus pēc tam, kad Dheerajs tika ziņots, ka viņi un viņu ģimenes locekļi valsts mēroga koronavīrusa bloķēšanas un izslēgšanas laikā ir neatļauti devušies uz Mahabalešvaru no Mahonštras pilsētas Lonavala.
Tikpat kā 44 uzņēmumi, kas pieder 10 lielām biznesa grupām, ieskaitot Anils Ambani Tiek ziņots, ka Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings un Bharat Infra veidoja sliktos aizdevumus Yes Bank 34 000 miljonu apmērā.
ED ir apsūdzējis Kaporu, viņa ģimeni un arī citus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aptuveni 4300 miljonu Rs vērtībā, saņemot iespējamos atdošanas pasākumus lielo aizdevumu pagarināšanas vietā caur savu banku, kas vēlāk, iespējams, pārvērta nenesošos aktīvus.
