ED iesniedz bankas izmaiņu lapu saistībā ar Yes Bank Scam pret bankas dibinātāju Rana Kapoor
Izpildes direktorāts (ED) ir reģistrējis apsūdzības rakstu par YES Bank viltību pret bankas iepriekšējo galveno vadītāju un pārraugošo izpilddirektoru Ranu Kapoor, viņa nozīmīgajām citām un mazajām meitenēm trešdienas unikālās PMLA tiesas uzmanības centrā Mumbajā.
ED avoti teica, ka apsūdzības lapa ir reģistrēta pret Ranu Kapooru, viņa nozīmīgākajiem citiem Bindu, mazajām meitenēm Rakhee Kapoor, Roshni un Radha, kā arī elementiem, kas it kā saistīti ar tiem Morgan Credits, RAB Enterprises (India) privātie ierobežojumi un Yes Capital India Private Limited.
Birojs ir piesaistījis summu aptuveni 5050 miljonu kronu vērtībā ar 168 finanšu atlikumiem, ko izmeklē galvenā organizācija.
ED ir īslaicīgi savienojis 59 mākslas darbus, tostarp streiku laikā izņemto MF Husaina gleznu Radživam Gandijam.
Retāk atklātais eksaminētājs Sunils Gonsalvess parādījās pastāvīgā ārkārtas tiesas skatienā un meklēja atļauju dokumentēt apsūdzības lapu.
Rana vadībā Subash Jadhav minēja, ka pašai denonsētajai personai šodien būtu jānodrošina dublikāts.
Tādā veidā tiesa vadīja organizāciju nodot Rana dublikātu.
Apsūdzības lapa sniedz paziņojumus par galveno bankas Yes administrācijas darbinieku paziņojumiem par iespējamām novirzēm. Organizācija bija sākusi pārbaudi atkarībā no Centrālā izmeklēšanas biroja (CBI) iespējamās mānīšanas apmaiņas ar Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Birojs ir garantējis, ka Yes Bank iegādājās parādzīmes DHFL 3700 miljonu vērtībā. Tā vietā DHFL pilnvaroja 600 miljonu kredītu Doit Urban Ventures Pvt Ltd - organizācijai, kurā Kapoor mazās meitenes ir vadītājas. Kredīts tika piešķirts bez pietiekamas apdrošināšanas.
Birojs apgalvo, ka viņa dzīvesvietas laikā Kapooram bija liela nozīme, piešķirot avansus 30 000 miljonu apmērā, no kuriem konti, kuru vērtība ir 20 000 miljoni, ir pārveidoti par nenesošiem resursiem (NPA). Kapoor, ir apstiprināts, atzina nelikumīgu prieku, piekāpjoties avansiem, un ar šo organizāciju starpniecību tika aizņemta skaidra nauda.
Kapoor tiek pārbaudīts saistībā ar aizdomām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas kopā ar saviem radiniekiem, izmantojot dažas čaulas organizācijas, kurās tiek pārbaudīta aktīvu novirzīšana.
Viņam papildus tiek veikts pārbaudījums par viņa domājamo darbu, veicinot milzīgus nenesošus resursus, kuru dēļ Indijas Rezervju banka (RBI) aizliedza Yes Bank.
Lasiet arī: - Indija izmanto 32 miljonus tonnu komerciālas degvielas krātuves, izmantojot tās zemās izmaksas
