Izpildes direktorāts konfiscēja Nirav Modi aktīvus Rs vērtībā. 329 saskaņā ar bēgošo likumu
Niravs Modi. Uzņēmējs, kā arī viņa tēvocis Mehuls Čoksi kopā ar citiem tiek apsūdzēts ED par naudas atmazgāšanu saistībā ar vairāk nekā USD 2 miljardu iespējamo krāpšanos arī PNB filiālē Mumbajā.
Izpildes direktorāts (t.i., ED) trešdien paziņoja, ka saskaņā ar bēgošo ekonomisko likumpārkāpēju likumiem ir konfiscējis aktīvus, kuru vērtība ir aptuveni 329,66 miljoni dimantu tirgotāja Nirava Modi.
Uzņēmējs un arī viņa tēvocis Mehuls Čoksi kopā ar citiem ir ED apsūdzēts par naudas atmazgāšanu saistībā ar vairāk nekā USD 2 miljardu iespējamo krāpšanos arī PNB filiālē Mumbajā.
“Konfiscētie īpašumi ir četri dzīvokļi pie ikoniskās ēkas Samudra Mahal Vorli Mumbajā, kā jūras saimniecības māja, kā arī zeme Alibaugā, vēja dzirnavas Džaisalmerā, dzīvoklis Londonā, kā arī dzīvojamie dzīvokļi. iekšā AAE , akcijas un banku depozīti ”, kā teikts centrālajā probācijas aģentūras paziņojumā. 
Īpaša tiesa Mumbajā 8. jūnijā bija pilnvarojusi ED konfiscēt aktīvus. Arī pagājušā gada 5. decembrī tā pati tiesa Niravu Modi pasludināja par bēguļojošu ekonomisko likumpārkāpēju.
'ED ir pievienotas īpašības, kuru vērtība ir aptuveni Rs. Saskaņā ar 2018. gada FEO likumu, kas tagad ir konfiscēts centrālajai valdībai, 329,66 crores, ”kā teikts arī tajā.
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu (t.i., PMLA) aģentūrai līdz šim ir bijuši piesaistīti aktīvi Nirav Modi 2348 miljonu vērtībā.
Niravs Modi (49) patlaban atrodas Lielbritānijas cietumā, kurš pēc aresta Londonā 2019. gada martā un arī šobrīd cīnās pret izdošanu arī Indijai.
Lasiet arī: Niravam Modi draud nogalināt video, kas atskaņots Lielbritānijas tiesā
